Κορυφαία στελέχη της FTX κοντά στον Sam Bankman-Fried, η Caroline Ellison και o Gary Wang, δήλωσαν ένοχοι για απάτη και συνεργάζονται με τους εισαγγελείς. Οι δυο τους ερευνόνται σε σχέση με το ρόλο τους στην απάτη που συνέβαλε στην κατάρρευση της FTX.
Η Ellison, πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της αδελφής εταιρείας της FTX, Alameda Research, και πρώην σύντροφος του Bankman-Fried, δήλωσε ένοχη σε επτά κατηγορίες και αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 110 ετών. Ο Wang, πρώην συνιδρυτής της FTX, δήλωσε ένοχος σε τέσσερις κατηγορίες και αντιμετωπίζει 50 χρόνια κάθειρξη. Ωστόσο, ανάλογα με το επίπεδο της συνεργασίας τους, θα μπορούσαν να λάβουν ελαφρύτερες ποινές. Επιπλέον, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αστική απάτη που έχουν κατατεθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και την Επιτροπή Εμπορευματικών Μελλοντικών Συναλλαγών (CFTC). Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση 250.000 δολαρίων.
Η ανακοίνωση έγινε την ώρα που ο Bankman-Fried εκδίδονταν από τις Μπαχάμες στη Νέα Υόρκη και προστίθεται στα μεγάλα νομικά του προβλήματα. Ο δικηγόρος του Wang, Ιλάν Γκραφ, δήλωσε ότι ο πελάτης του “αποδέχτηκε την ευθύνη για τις πράξεις του και παίρνει σοβαρά τις υποχρεώσεις του ως συνεργαζόμενος μάρτυρας”.
Παρά τη συνεργασία τους, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν… συγκινήθηκε ιδιαίτερα και δήλωσε πως: “Ο κ. Bankman-Fried, η κ. Ellison και ο κ. Wang συμμετείχαν ενεργά σε ένα σχέδιο απόκρυψης σημαντικών πληροφοριών από τους επενδυτές της FTX”, δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής επιβολής της SEC, Sanjay Wadhwa. “Με την κρυφή διοχέτευση των κεφαλαίων των πελατών της FTX στα βιβλία της Alameda, οι κατηγορούμενοι απέκρυψαν τους πολύ μεγάλους κινδύνους που αντιμετώπιζαν οι επενδυτές και οι πελάτες της FTX”.
Ο Bankman-Fried, εν τω μεταξύ, κατηγορείται για έναν μακρύ κατάλογο παραπτωμάτων από πολλές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της SEC, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της CFTC. Αυτές περιλαμβάνουν την εξαπάτηση επενδυτών και πελατών της FTX για περισσότερα από 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια, πολλαπλές κατηγορίες για απάτη μέσω καλωδίων, συνωμοσία για εξαπάτηση επενδυτών με την ανταλλαγή παραπλανητικών πληροφοριών και “κρυφή” απόσπαση κεφαλαίων πελατών. Η CFTC ισχυρίζεται επίσης ότι ο Bankman-Fried και οι συνεργάτες του “πήραν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε ανεπαρκώς τεκμηριωμένα “δάνεια” από την Alameda”, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποίησαν για να αγοράσουν ακίνητα και να κάνουν πολιτικές δωρεές.
