Φαίνεται ότι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX, Sam Bankman-Fried, δεν θα καταθέσει τελικά στο Κογκρέσο. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα των νήσων Μπαχάμες ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο Bankman-Fried συνελήφθη και είναι πιθανό να εκδοθεί σύντομα πίσω στις ΗΠΑ για να δικαστεί. Το γραφείο του AG σημείωσε ότι η σύλληψή του έλαβε χώρα μετά από «λήψη επίσημης ειδοποίησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έχει υποβάλει ποινικές διώξεις κατά της SBF και είναι πιθανό να ζητήσει την έκδοσή του».
Η είδηση της σύλληψής του δεν προκαλεί έκπληξη δεδομένου ότι την περασμένη Παρασκευή το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι εξέταζε «στενά» τον ρόλο του στην πρόσφατη κατάρρευση του χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων που οδήγησε σε ζημιά πολλών δισεκατομμυρίων, που αναμένεται να βλάψει περισσότερα από ένα εκατομμύριο επενδυτές. Οι αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης παράλληλα συναντήθηκαν με την ομάδα πτώχευσης του χρηματιστηρίου crypto για να συζητήσουν εάν η FTX είχε διακινήσει παράνομα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια λίγο πριν από την κήρυξη της πτώχευσης τον περασμένο Νοέμβριο.
«Σαφώς, έκανα πολλά λάθη. Υπάρχουν πράγματα που θα έδινα τα πάντα για να μπορέσω να κάνω ξανά», προσπάθησε να εξηγήσει πρόσφατα στους New York Times ο Bankman-Fried. «Δεν προσπάθησα ποτέ να διαπράξω απάτη σε κανέναν».
Η κυβέρνηση των νήσων Μπαχάμες κατηγορείται επίσης για συμπαιγνία — όχι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά από την ίδια την FTX. Οι δικηγόροι της εταιρείας υποστήριξαν τη Δευτέρα (πριν από τα νέα της σύλληψης) ότι οι Μπαχάμες ως κυβερνητική οντότητα είχαν συνεννοηθεί με τον Bankman-Fried για να βοηθήσουν στη μεταφορά παράνομων κεφαλαίων από όλες αυτές τις ύποπτες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν ακριβώς πριν από την πτώχευση σε crypto πορτοφόλια ελέγχονται από τις ρυθμιστικές αρχές στις Μπαχάμες.
Ο Bankman-Fried παραιτήθηκε από το ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου στην FTX τον Νοέμβριο και αντικαταστάθηκε από τον John J. Ray III, ένα στέλεχος που διηύθυνε επίσης την Enron μέσω της δικής της διαδικασίας πτώχευσης. Στις παρατηρήσεις του για τις ακροάσεις του Κογκρέσου της Τρίτης, ο Ρέι έδωσε μια ιδιαίτερα ζοφερή εικόνα της διαχείρισης και των λειτουργιών του FTX.
Σε αυτό, λέει ότι η FTX έκανε ένα ξεφάντωμα δαπανών 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα τέλη του 2021 και στις αρχές του 2022, «αγοράζοντας μυριάδες επιχειρήσεις και επενδύσεις, πολλές από τις οποίες μπορεί να αξίζουν μόνο ένα κλάσμα από αυτό που πληρώθηκε για αυτές», καθώς και παίρνοντας πολυάριθμα δάνεια και πληρωμές ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, «σε έμπιστους». Αυτά τα κεφάλαια συνδυάστηκαν επίσης με χρήματα από την άλλη επιχείρηση Alameda Research του Bankman-Fried, η οποία χρησιμοποίησε επίσης κεφάλαια πελατών για να συμμετάσχει σε συναλλαγές υψηλού κινδύνου.
Ανάλογα με το τι θα αποσφραγίσει αύριο το γραφείο του εισαγγελέα της Νότιας Περιφέρειας, ο Bankman-Fried θα μπορούσε φυλακιστεί για πολύ καιρό. Τραπεζική απάτη σε αυτήν την κλίμακα, σύμφωνα με μια νομική επιτροπή του CNBC, θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή του Bankman-Fried χωρίς αναστολή. Η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Theranos, Elizabeth Holmes και ο COO Sunny Balwani, καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 11 και 12 ετών, αντίστοιχα, για τους ρόλους τους στην τεράστια υπόθεση απάτης της ιατρικής εταιρείας. Ο βασιλιάς του Ponzi Scheme, Bernie Madoff, τιμωρήθηκε με 150 χρόνια κάθειρξης και ο Jeff Skilling καταδικάστηκε σε 24 χρόνια για τον ρόλο του στην πτώση της Enron.
