Ο Nishad Singh, συνιδρυτής του καταρρεύσαντος ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX, ομολόγησε την ενοχή του σε κατηγορίες ομοσπονδιακής απάτης και συνωμοσίας στις ΗΠΑ. Ο Singh, ο οποίος ήταν διευθυντής μηχανικής του FTX, είναι το τρίτο μέλος του στενού κύκλου του Sam Bankman-Fried που συμφωνεί να συνεργαστεί με τους εισαγγελείς στην υπόθεση εναντίον του. Τα πρώην στελέχη Καρολάιν Έλισον και Ζιξιάο “Γκάρι” Wang είχαν προηγουμένως δηλώσει ένοχοι σε κατηγορίες για απάτη.
Ο Σινγκ δήλωσε ένοχος σε έξι κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης μέσω καλωδίων και της συνωμοσίας με σκοπό την εξαπάτηση των ΗΠΑ μέσω της παραβίασης των νόμων για τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών. Συμφώνησε να καταπέσει τα έσοδα από τις πράξεις του, όπως αναφέρει το Reuters. Οι αιτήσεις πτώχευσης έδειξαν ότι ο Singh έλαβε δάνειο 543 εκατομμυρίων δολαρίων από την Alameda.
Ο Singh παραδέχθηκε ότι έκανε παράνομες δωρεές σε πολιτικούς υποψηφίους και PACs με το όνομά του χρησιμοποιώντας κεφάλαια από την Alameda Research (αδελφό hedge fund και εταιρεία συναλλαγών κρυπτογράφησης της FTX). Ισχυρίστηκε ότι οι δωρεές είχαν σκοπό να ενισχύσουν την πολιτική επιρροή της FTX και του Bankman-Fried, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Ο Singh πρόσθεσε ότι συμφωνούσε με τις θέσεις αυτών στους οποίους έκανε δωρεές, αλλά δεν επέλεξε τους υποψηφίους. Σύμφωνα με το OpenSecrets, συνεισέφερε 8 εκατομμύρια δολάρια σε Δημοκρατικές PACs και εκστρατείες κατά τη διάρκεια του εκλογικού κύκλου του 2022.
Επιπλέον, ο Singh είπε ότι ανακάλυψε στα μέσα του 2022 ότι η Alameda δανειζόταν δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια πελατών από την FTX. Μέχρι τον Σεπτέμβριο προέκυψε ότι η Alameda δεν ήταν σε θέση να αποπληρώσει αυτά τα κεφάλαια. Ο Singh ισχυρίστηκε επιπλέον ότι παραποίησε τα έσοδα της FTX κατ’ εντολή του SBF για να κάνει την εταιρεία πιο ευχάριστη στους επενδυτές.
Ο SBF αντιμετωπίζει πλέον 12 ποινικές κατηγορίες, αφού την περασμένη εβδομάδα αποσφραγίστηκε κατηγορητήριο με λεπτομέρειες για τέσσερις επιπλέον κατηγορίες.
