Οι αμερικανικές αρχές συνεχίζουν να καταπολεμούν τις εμπορικές συναλλαγές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Οι New York Times αναφέρουν ότι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς της Νέας Υόρκης απήγγειλαν κατηγορίες σε τρία άτομα για απάτη σχετικά με ένα σύστημα συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών για κρυπτονομίσματα, συμπεριλαμβανομένου του πρώην υπαλλήλου της Coinbase, Ishan Wahi.
Όπως και με μια συνοδευτική αστική υπόθεση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Wahi μοιράστηκε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με μελλοντικές καταχωρίσεις περιουσιακών στοιχείων με τον αδελφό του Nikhil Wahi και τον φίλο του αδελφού του Sammer Ramani. Τα δεδομένα, που κοινοποιήθηκαν μεταξύ “τουλάχιστον” Ιουνίου 2021 και Απριλίου 2022, βοήθησαν τον Nikhil και τον φίλο του να αγοράσουν περιουσιακά στοιχεία προτού η καταχώριση αυξήσει την αξία τους. Στη συνέχεια, οι δύο θα πουλούσαν τα περιουσιακά τους στοιχεία για ένα κέρδος. Οι αγορές 25 ή περισσότερων περιουσιακών στοιχείων είχαν κέρδη άνω των 1,1 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την SEC.
Οι δικηγόροι του Wahi διατήρησαν την αθωότητα του πελάτη τους και είπαν ότι θα υπερασπιστεί «σθεναρά» τις κατηγορίες. Η Coinbase είπε ότι είχε παραδώσει πληροφορίες στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και απέλυσε τον Wahi ως μέρος μιας πολιτικής «μηδενικής ανοχής» για αυτή τη συμπεριφορά.
Η εταιρεία BlockFi πλήρωσε πρόσφατα 100 εκατομμύρια δολάρια για τη διευθέτηση παραβιάσεων τίτλων, ενώ το Telegram έπρεπε να επιστρέψει 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια στους επενδυτές για τις δικές της παραβιάσεις, εκτός από την πληρωμή 18,5 εκατομμυρίων δολαρίων.
